Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX) would like to inform: xổ số hôm nay miền bắc BOD's Resolution about xổ số hôm nay miền bắc convening of xổ số hôm nay miền bắc 2026 Annual General Meeting of Shareholders:
Kinh Bac City Development Holding Corporation (HSX) would like to inform: xổ số hôm nay miền bắc BOD's Resolution about xổ số hôm nay miền bắc convening of xổ số hôm nay miền bắc 2026 Annual General Meeting of Shareholders:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
xổ số hôm nay miền bắc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
| Số/ No: 2402/2026/KBC/NQ-HĐQT |
Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Bac Ninh, February 24th, 2026 |
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF xổ số hôm nay miền bắc BOARD OF DIRECTORS
(V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(Re: Approving xổ số hôm nay miền bắc convening of xổ số hôm nay miền bắc 2026 Annual General Meeting of Shareholders)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
xổ số hôm nay miền bắc BOARD OF DIRECTORS
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP
KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to xổ số hôm nay miền bắc Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 approved by xổ số hôm nay miền bắc National Assembly of xổ số hôm nay miền bắc Socialist Republic of Vietnam dated June 17th, 2020 and its amendments, supplements, and implementation guidelines;
• Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 15/7/2025 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP do Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cấp;
Pursuant to xổ số hôm nay miền bắc Business Registration Certificate No. 2300233993 first registered on March 27th, 2002, registration for xổ số hôm nay miền bắc 23rd amendment on July 15th, 2025 of Kinh Bac City Development Holding Corporation by xổ số hôm nay miền bắc Department of Finance of Bac Ninh province;
• Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
Pursuant to xổ số hôm nay miền bắc current Charter of Kinh Bac City Development Holding Corporation;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2402/2026/KBC/BB-HĐQT ngày 24/02/2026 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Pursuant to xổ số hôm nay miền bắc Meeting Minutes No. 2402/2026/KBC/BB-HDQT of xổ số hôm nay miền bắc Board of Directors dated February 24th, 2026 approving xổ số hôm nay miền bắc convening of xổ số hôm nay miền bắc 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
QUYẾT ĐỊNH
RESOLVE
Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
Article 1: Approving xổ số hôm nay miền bắc convening of xổ số hôm nay miền bắc 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Kinh Bac City Development Holding Corporation
Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thô¬ng qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP với thông tin cụ thể như sau:
xổ số hôm nay miền bắc Corporation’s Board of Directors unanimously approved xổ số hôm nay miền bắc plan to convene xổ số hôm nay miền bắc 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Kinh Bac City Development Holding Corporation with xổ số hôm nay miền bắc following details:
1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty.
Finalizing xổ số hôm nay miền bắc list of shareholders to conduct xổ số hôm nay miền bắc 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with xổ số hôm nay miền bắc provisions of law and xổ số hôm nay miền bắc current Charter of xổ số hôm nay miền bắc Corporation.
2. Ngày đăng ký cuối cùng/ xổ số hôm nay miền bắc record date: 17/03/2026.
3. Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
Expected implementation time: xổ số hôm nay miền bắc Board of Directors will notify specifically in writing.
4. Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
Location and form of xổ số hôm nay miền bắc meeting: xổ số hôm nay miền bắc Board of Directors will notify specifically in writing.
5. Nội dung họp dự kiến: (i) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 – Kế hoạch hoạt động năm 2026 & Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc; (ii) Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát; (iii) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; (iv) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; (v) Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027; (vi) Các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Expected meeting contents: (i) Approving xổ số hôm nay miền bắc Activity Report in 2025 - Activity Plan for 2026 & Report on xổ số hôm nay miền bắc implementation of xổ số hôm nay miền bắc 2025 General Meeting of Shareholders’ Resolutions of xổ số hôm nay miền bắc Board of Directors; Report on Business activities in 2025 and Business plan for 2026 of xổ số hôm nay miền bắc Executive Board; (ii) Approving xổ số hôm nay miền bắc 2025 Supervisory Activities Report of xổ số hôm nay miền bắc Supervisory Board; (iii) Approving xổ số hôm nay miền bắc 2025 Audited financial statements; (iv) Approving xổ số hôm nay miền bắc selection of an independent auditing firm for xổ số hôm nay miền bắc 2026 financial statements; (v) Approving xổ số hôm nay miền bắc policy for related-party transactions in 2026 until xổ số hôm nay miền bắc nearest General Meeting of Shareholders in 2027; (vi) Other relevant matters within xổ số hôm nay miền bắc authority of xổ số hôm nay miền bắc General Meeting of Shareholders.
Điều 2: Hiệu lực thi hành
Article 2: Effectiveness
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution takes effect from xổ số hôm nay miền bắc date of signing.
Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
xổ số hôm nay miền bắc members of xổ số hôm nay miền bắc BOD, xổ số hôm nay miền bắc EB, xổ số hôm nay miền bắc SB and Heads of relevent Departments/ Provisions and relevant individuals of Kinh Bac City Development Holding Corporation are responsible for xổ số hôm nay miền bắc implementation of this Resolution./.
Nơi nhận/ Recipients:
- Thành viên HĐQT/ BOD;
- Ban TGĐ, BKS/ EB, SB;
- Lưu: VP/ Stored: Admin. |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF xổ số hôm nay miền bắc BOD
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman
Đã ký/Signed
ĐẶNG THÀNH TÂM |